Последние заподозрены в серых схемах отмывания денег.
Представители Всемирного банка потребовали от правительства Филиппин пересмотреть нынешнее законодательство страны, ужесточив наказание за любую деятельность, связанную с отмыванием денег.
Один из ведущих экспертов организации, Роджер ван дер Бринк, подчеркнул, что необходимо сделать сферу азартных игр максимально прозрачной — а все лазейки, юридические и технические, должны быть ликвидированы. Для этого предлагается внести все лицензированные казино в список организаций, которые борются с отмыванием денег (такая ситуация сохранялась вплоть до 2013 года, когда местный регулятор PAGcor добился значительного смягчения контроля). Таким образом, некоторые казино могут закрыться, а оставшимся придётся гораздо тщательнее проверять своих клиентов.
Особого антуража муссирующимся слухам добавляет эхо недавнего скандала, разгоревшегося после исчезновения $81 ЦБ Бангладеша с банковского счёта ФедРезерва США. Средства были выведены как раз в Маниле, столице Филиппин.
Напомним, что Всемирный банк является международной финансовой организацией, оказывающей всестороннюю поддержку развивающимся странам. Его методы зачастую ставятся под сомнения и критикуются, но на деле организация обладает значительным влиянием, позволяющим добиваться своих целей.