На территории Висконсина работает племенное казино, в отношении которого власти региона могут инициировать проведение расследования на федеральном уровне. Причина подобного решения – подозрения в незаконном присвоении денежных средств (1,5 миллиона американских долларов).
Если следователям удастся доказать вину игорного заведения, оператор казино, который контролирует данное казино, будет вынужден оплатить штраф размером 27 миллионов долларов США.
Не так давно NIGC разместила в открытом доступе уведомление о нарушениях. Так, племя обвиняют в несоблюдении действующего закона о регулировании гемблинга с 2014 по 2017 года и каждое подобное нарушение может быть наказано штрафом в 52 тысячи долларов. Всего следователи сообщают от 527 случаях.
Вслед за штрафом будет начато федеральное расследование, что проводят правоохранительные и налоговые органы. Адвокаты обвиняемых сообщают, что на данный момент это самый длинный перечень предъявленных обвинений за всю историю индустрии.
Следователи делают акцент на том, что оператор казино сознательно игнорировал предписания, а в результате проведенной проверки удалось установить использование организаторами бизнеса кредитных счетов с целью оплаты личных затрат.
Также 154 тысячи долларов получил председатель племени Льюис Тейлор, а Элмер Эмери получил 236 тысяч долларов США – необоснованные траты, которые компания не смогла объяснить.