Одна из самых крупных компаний Прибалтики, Olympic Entertaiment Group, была оштрафована на 495 тысяч евро. Основная претензия регулятора – нарушение местного законодательства, направленного на предотвращение отмывания денежных средств, а также финансирования терроризма.
Сообщается, что Olympic не предоставила игорному регулятору Литвы персональные данные клиентов, что обменяли фишки казино на сумму 42 000 евро в городе Паневежис.
По действующему в Литве законодательству, компании, что занимаются азартным бизнесом, должны в обязательном порядке дополнительно проверять личность своих клиентов в случае получения последними суммы свыше 1 000 евро.
За нарушение данного закона предусмотрены штрафные санкции размером от 2000 до 1 100 000 евро, в крайнем случае, компания может лишиться лицензии на право работы в Литве.