В белоруской столице состоялось заседание Евразийской группы по борьбе с отмыванием преступных доходов, в которой участвовали руководители подразделений финансовой разведки СНГ.
В частности, на заседании рассмотрели пути решения проблем, которые создают стремительно развивающиеся информационные технологии. Кстати, на данный момент именно республика Беларусь является одной из первых стран, которые начали регулировать крипторынок.
Также здесь запущена система контроля за финоперациями, имеющими отношение к игорному бизнесу. По мнению экспертов, здесь еще есть над чем работать, поскольку проблема отмывания денежных средств сохраняет свою актуальность с течением времени.
Леонид Анфимов, занимающий пост председателя Комитета государственного контроля страны, сообщил, что задача правительства – запуск эффективной методики отслеживания финансовых потоков, что дает возможность оказать влияние на факт незаконных криптовалютных операций.
Владимир Нечаев, исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию коррупции сообщил, что, в большинстве своем, отмывание денежных средств за пределами юрисдикции белорусских правоохранителей, поскольку это происходит за границей страны.